Onboarding And Compliance Officer H/F

Détail du poste Nous recherchons un Onboarding & compliance officer rigoureux(se), expérimenté et méthodique pour soutenir nos équipes de conformité et commerciales dans l'évaluation des risques financiers, juridiques, sanctions et réputationnels liés à nos contreparties à travers la chaîne de valeur Oil & Gas. Rôle clé pour garantir que tous les fournisseurs, prestataires de services et partenaires respectent nos standards en matière de risque, de conformité et d'éthique. Responsabilités principales - Réaliser des vérifications KYC/KYP - Traiter les informations des cabinets d'analyse de risques et en analyser la due diligence - Évaluer la stabilité financière, la structure de propriété, les expositions aux sanctions, les risques de personnes politiquement exposées (PEP) et les risques de réputation - Examiner les documents de conformité, registres corporatifs, dépôts publics et résultats des screenings de risque - Assurer une veille continue sur les contreparties et escalader les signaux d'alerte conformément aux politiques de conformité et aux protocoles de gestion des risques. - Collaborer avec les équipes internes (juridique, conformité, trading, achats, HSE) pour collecter et valider les informations pertinentes - Préparer des synthèses d'évaluation des risques claires et des recommandations pour les décisions d'onboarding - Maintenir des dossiers précis, complets et auditables de toutes les activités de due diligence, décisions et validations - Fournir un accompagnement aux parties prenantes internes sur les risques liés aux contreparties et les obligations de conformité Expérience requise - 2-5 ans (ou plus) d'expérience en due diligence, conformité, analyse de risque crédit ou risk management - idéalement dans l'oil & gas, le trading de matières premières ou les services financiers - Connaissance des régimes de sanctions internationaux (OFAC, UE, UK HMT, ONU, FR), des normes anti-corruption (FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II) et des réglementations AML. Le profil recherché Compétences & aptitudes- Excellentes capacités d'analyse et d'investigation- Aptitude à identifier les red flags et à prendre des décisions fondées sur le risque- Maîtrise des bases de données de due diligence (World-Check, Dow Jones, LexisNexis...)- Très bonnes compétences en communication écrite et orale- Maîtrise de l'anglais - Grande attention au détail et capacité à gérer des informations sensibles- Une compréhension des opérations commerciales, des flux de trading et des dynamiques supply chain dans l'oil & gas est un plus.